亚游集团官网体育_重庆燃气团体股份有限公司2016年年度股东大会决策通告

    作者:亚游集团官网体育  DATE: 2018-03-26 06:00

(二)股东大会召开的所在:重庆市江北区鸿恩路7号公司404集会会议室

(三)出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

(四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

本次公司2016年年度股东大会回收现场投票和收集投票相团结的表决方法审议有关议案,集会会议由公司董事长李华清老师主持。按照《公司法》、《公司章程》和《股东大集会会议事法则》的相干划定,本次集会会议的召集、召开正当有用。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

1、公司在任董事10人,出席5人,董事朱锂坤老师、李云鹏老师、王颂秋老师、刘福海老师,独立董事王红生老师因公未出席;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事王汝煃密斯、黎小双老师因公未出席;

3、董事会秘书出席,其他高管列席。

二、议案审议环境

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2016年度董事会事变陈诉

审议功效:通过

表决环境:

2、议案名称:2016年度监事会事变陈诉

审议功效:通过

表决环境:

3、议案名称:2016年年度陈诉

审议功效:通过

表决环境:

4、议案名称:2016年度内部节制评价陈诉的议案

审议功效:通过

表决环境:

5、议案名称:2016年度独立董事述职陈诉

审议功效:通过

表决环境:

6、议案名称:2016年度财政决算及2017年度财政预算陈诉

审议功效:通过

表决环境:

7、议案名称:2016年度利润分派的议案

审议功效:通过

表决环境:

8、议案名称:关于《重庆市能源投资团体财政有限公司风险评估陈诉》的议案

审议功效:通过

表决环境:

9、议案名称:关于在重庆市能源投资团体财政有限公司进步存贷款额度并修改《金融处事协议》的议案

审议功效:通过

表决环境:

10、议案名称:关于续聘2017年度审计机构的议案

审议功效:通过

表决环境:

11、议案名称:关于修订《重庆燃气团体股份有限公司章程》的议案

审议功效:通过

表决环境:

12、议案名称:关于修订《重庆燃气团体股份有限公司董事集会会议事法则》的议案

审议功效:通过

表决环境:

13、议案名称:关于推举黄涌生老师为公司董事的议案

审议功效:通过

表决环境:

(二)涉及重大事项,,5%以下股东的表决环境

(三)关于议案表决的有关环境声名

1. 在表决第9、10项议案时,关联股东重庆市能源投资团体有限公司回避表决;

2. 第11项议案属出格决策事项,该议案得到有用表决权股份总数的2/3以上通过。

三、状师见证环境

1、本次股东大会鉴证的状师事宜所:重庆静昇状师事宜所

状师:韩欢欢、黄晓雯

2、状师鉴证结论意见:

本次股东大会经重庆静昇状师事宜所状师见证,并出具《关于重庆燃气团体股份有限公司2016年年度股东大会的法令意见书》,包办状师以为:公司本次股东大会的召集、召开措施及召集人资格切正当令、礼貌及《公司章程》的划定;出席集会会议职员的资格正当、有用;表决措施切正当令、礼貌、《法则》和《公司章程》的划定,本次股东大会的有关决策正当、有用。

四、备查文件目次

1、经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决策;

2、经鉴证的状师事宜所主任具名并加盖公章的法令意见书。

重庆燃气团体股份有限公司

2017年4月21日

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